尊敬的互联网平台网约车、物流运输、邮政快递、黄金经销等企业工作者:

近期，全国多地发生诈骗分子利用“线上诈骗+线下取现（购买黄金等贵重物品）+网约车/快递投送”的组合模式实施诈骗和洗钱行为，诈骗手段不断翻新，更为隐蔽。具体表现为：诈骗分子会以各种理由,要求受害人到银行柜台取现金、购买黄金等价值高、易流通的物品,通过滴滴、货拉拉等网约车“专车”“快送”“闪送”，或使用邮寄、跑腿等方式,运送至指定地点,并安排涉案人员与网约车司机交接,以不见面、不现身的方式将现金或黄金取走,最终成功转移赃款。

电信网络诈骗严重损害人民群众财产安全，我们每个人都应成为反诈的参与者与守护者，切勿沦为电诈“工具人”。如遇有上述可疑情形，请您务必第一时间拨打报警电话“110”或反诈咨询电话“96110”，对协助公安机关成功拦截涉案资金或抓获违法犯罪嫌疑人的，公安机关将按照有关规定视情给予奖励。对参与“洗钱”构成违法犯罪的，公安机关将依法追究法律责任。

朋友们！让我们携手合作，共同打击电信网络诈骗，守护我们的美好家园！

济宁市公安局      济宁市交通运输局      济宁市商务局

济宁市市场监管局        济宁市邮政管理局

                2024年12月6日              

致互联网平台网约车、物流运输企业工作者

严格按照国家法律法规、平台运营规则及交通管理相关规定开展经营活动，切勿私自承接快递及货运等超出经营范围的业务。接到以下特点的订单，请及时报警或拨打96110咨询电话：   

（一）人货分离,下单人只发出包裹但不乘车；

（二）通过滴滴、货拉拉等网约车运送的包裹(现金或黄金)一般用纸箱、文件袋并用胶带封装,十分严实；包裹上常见标有“重要文件”“贵重物品”“电子产品”“严禁拆封”“后果自负”等字样；

（三）包裹上车后，下单人会拍摄车辆、司机的照片，同时会索要司机的真实身份、联系方式；

（四）运送地点一般为省内外市,车费不讲价,中途可能会临时变更送货地点；

（五）接收包裏人员往往会背包，戴帽子、口罩、眼镜等掩盖面部特征；

（六）下单人会提供收货人的电话、微信或QQ二维码，让司机扫码或电话与其联系，常在目的地附近临时变更收货地点；

（七）接货地点在各银行网点、黄金珠宝店铺(含大型商超金店)等附近接单上车，空车带货。

致邮政快递企业工作者

（一）严格落实实名收寄、收寄验视、过机安检“三项制度”，对所有寄递物品进行全面、细致的检查，严防各类违禁物品流入寄递渠道，有效净化寄递安全环境。对于拒绝配合验视的寄件人，应坚决拒绝服务；

（二）建立健全邮寄涉诈“两卡”、黄金和人民币防范措施，对用户邮寄银行卡、电话卡、黄金、大额人民币且行为明显异常的，在揽收后第一时间将寄件人姓名、身份证号码、邮寄物品及数量向属地公安机关报告核实；

（三）其它常见明显异常行为特征：寄件人外地口音，年龄、体貌特征明显与经济能力明显不符，寄件时故意遮挡面部，用他人身份证邮寄，无准确收件地址等可疑情形；

（四）如遇以上情况请及时报警或拨打96110咨询电话。

致黄金经销企业工作者

（一）加强内部管理，完善销售流程，严防销售渠道被不法分子利用进行违法犯罪活动；

（二）凡是现场或线上购买大量黄金消费者，请核实购买用途，并讲解近期购买黄金诈骗案例，做好风险提示;

（三）凡是购买黄金珠宝的人员，要根据购买者的行为特征进行初步甄别，怀疑客户遭遇电信网络诈骗的，对客户姓名、联系电话等信息做好登记；

（四）在销售过程中，对于交易金额巨大，购买时刻意规避监控、全程佩戴口罩帽子、只询问价格不在乎样式等异常行为，应提高警惕，采取相应的防范措施；

（五）如遇以上情况请及时报警或拨打96110咨询电话。